|
19 Eylül ABDnin New York ve Washington kentlerine yapılan terörist saldırılardan sorumlu tutulan Usama bin Ladinin izi finans alanında da sürülmeye başlandı. İngiltere Hazine Bakanı Gordon Brown, İngilterenin tüm dünyada sürdürülen teröristlerin mali kaynaklarını izlemeye yönelik araştırma için, finans kurumlarının izlenmesine izin verildiğini açıkladı. |
İlk aşamada, İngilterenin ikinci büyük bankası Barclays, Londradaki şubelerinde terörist örgütlere para aktarılmasında kullanıldığından şüphelenilen bir hesabı dondurduğunu açıkladı. Pek çok ülkeden merkez bankası yöneticileri ve maliye bakanları, Cumartesi günü Belçikanın Liege kentinde terörist örgütlere fon aktarımını frenlemenin yollarını görüşecek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKACILARIN YOLU UZUN Bankacılar, fon akışını frenleme konusunda çalışmaların daha henüz başında. Sınırı bulunmayan dünya finans ağı, teröristlerin herhangi bir isim kullanmadan paralarını istedikleri hesaplara göndermesine olanak sağlıyor. Bunlar bazen hesaptan hesaba transfer, bazen de diğer menkul kıymet şeklinde oluyor. Suçluların son derece yetkin olduğunu belirten bankacılar, binlerce hesabı izlemenin çok güç olduğunu kaydediyorlar. Uzmanlar, gelişmiş ülkelerin 12 yıldan bu yana kara para aklanmasını frenlemeye yönelik çalışmasına karşılık, Bin Ladin gibi teröristlere yaklaşılmasının mümkün olmadığını belirtiyorlar. Bin Ladinin finans ağının karmaşıklığından etkilendim diyen danışmanlık şirketi KPMGnin yöneticisi Giles Williams, para aklamayı önlemek üzere hukuki yapının güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. TERÖRİSTLERİN YÖNTEMLERİ BENZİYOR
Uzmanlar, teröristlerin para aktarımında kullandıkları yöntemlerin para aklayanlara oldukça benzediğini belirtirken, izlemenin güçlüğüne dikkat çekiyorlar. Uyuşturucu kaçakçıları ve gangsterler, bankalardaki hesapları aracılığıyla suç faaliyetlerinden sağlanan parayı gizlemeyi sağlarken; terörist eylemleri desteklemek üzere aktarılan para yasalara uygun işlerden sağlanmış görünüyor. İngiltere Hazine Bakanı Brown, BBCye yaptığı konuşmada, Ülkeler, teröristlerin nereden para sağladığını bulmak yönünde isteksiz derken, aktarılan fonların büyük bölümünün suç işleyerek artırılmadığını, fonların kaynağının aranması gerektiğini belirtiyor. Bin Ladine karşı yürütülmekte olan operasyon, ticari faaliyetleri yanında organize suçları da izlemeye yönelik melez bir yapıya sahip. Bin Ladinin 1998 yılında ABDnin Tanzanya ve Kenyadaki elçiliklerine yaptığı bombalama eylemleri sonrasında, başlatılan soruşturma kapsamında ilk araştırmalar başlatılmış yılın geçen yıl başlatılmış durumda. Bin Ladine karşı açılan davanın tanıklarından Cemal Ahmed al-Fadl, Sudanda Bin Ladine ait dış ticaret, inşaat ve gıda şirketlerinin de bulunduğunu söylerken; şirketlerden kazanılan paranın Sudan, Hong Kong, Malezya ve Londradaki banka hesaplarına aktarıldığını belirtiyor. HUKUKİ YAPININ ZAYIF OLDUĞU ÜLKELER SEÇİLİYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OECD kapsamında çalışan ve 31 ülkenin üye bulunduğu Mali Suçlara Karşı Mücadele Gücünün (FATF) açıklamasına göre, teröristler, uluslararası bankacılık sistemini organize suç örgütleriyle benzer şekilde kullanıyorlar. Para aklayanlar gibi, teröristler de hukuki düzenlemenin zayıf olduğu ülkeleri seçiyor. FATF Başkanı Claire Lo, Eğer bazı ülkeler kendi sistemlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmazsa, her zaman boşluklar oluşur derken, bu boşluklar arasında, isimsiz banka hesapları, hayali isimler, mudilerin gerçek isimlerinin korunmaması, kayıtların düzgün şekilde korunmaması yeralıyor. FATFnin kara listeye aldığı 19 ülke bulunduğunu belirten Lo, bu ülkelerden teröristlere ait paraların transferinin gerçekleştirildiğini söylüyor. Kara listedeki ülkelerse şöyle sıralanıyor: Rusya, İsrail, Lübnan, Mısır, Ukrayna, Granada, Dominik Cumhuriyeti, St. Kitts ve Nevis, St. Vincent ve Grenadine, Cook Adaları, Marshall Adaları, Nauru, Nuie, Filipinler, Guatemala, Macaristan, Endonezya, Myanmar ve Nijerya. BİN LADİNİN İZİ ARANIYOR 1998 yılında ABD Başkanının özel emriye, ABD finans sisteminde Bin Ladinin kuruluşlarının finansal işlemlerinin kapsamlı bir şekilde izlenmesine ve Bin Ladinin ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına olanak sağlandı. Kongre Araştırma Komitesi tarafından 1998 yılında Ortadoğudaki terörist faaliyetlere ilişkin yayınlanan raporda, Bin Ladinin ABDdeki varlıklarının son derece az olduğu belirlenmişti. Buna karşılık aynı raporda, Bin Ladine ait varlıkların tanımlanmasının oldukça güç olduğunu ifade edilirken, Yemende ticari faaliyetleri yanında, Avrupa şirketlerinin hisselerine yatırım yaptığı sanılıyor denilmişti. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, hafta başında yaptığı açıklamada Bin Ladinin liderliğini yaptığı terörist organizasyonun 60 ülkeye yayıldığını söylemişti. Rumsfeldin belirttiği ölçekte bir organik yayılma sadece, HSBC, Citigroup, BP, Exxon gibi çokuluslu şirketlerde bulunuyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankaların kara tahtaları siliniyor | |||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler | Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları |
|||||||||||||||||